Масштабна банківська афера у Дніпрі: 10 фігурантів підуть під суд

26 Жовтня Денис Ковальчук

У Дніпрі судитимуть банду за крадіжку 50 млн грн з банків — Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

У Дніпрі завершено розслідування резонансної справи щодо організованої злочинної групи, яка ошукала клієнтів банків на суму майже 50 мільйонів гривень. Десятьох фігурантів, серед яких колишня банківська працівниця та приватний виконавець, звинувачують у масштабних фінансових махінаціях.

Як працювала злочинна схема

За даними слідства, зловмисники діяли зухвало та системно. Директорка одного з банківських відділень зливала конфіденційну інформацію про «неактивні» рахунки клієнтів. Особливу увагу приділяли людям, які тривалий час не користувалися своїми грошима або перебували за межами України. Шахрайство у банках реалізовувалося через підроблені судові рішення та фіктивні виконавчі написи нотаріусів. На підставі цих фальшивих документів відкривалися виконавчі провадження, що дозволяло безперешкодно списувати кошти з рахунків нібито для погашення боргів.

Привласнення нерухомості та відмивання грошей

Окрім викрадення готівки, учасники угруповання не гребували й нерухомим майном. В одному з епізодів зловмисники незаконно переоформили на себе квартиру в Дніпрі вартістю 1,5 мільйона гривень, скориставшись тим, що справжній власник перебував за кордоном. Викрадені кошти виводилися через рахунки підставних осіб, яких залучали до схеми для подальшого переведення грошей у готівку.

Відповідальність перед законом

Загалом від дій злочинної групи постраждало дев’ятеро осіб. Збитки, завдані громадянам протягом 2023–2025 років, оцінюються у 50 мільйонів гривень. Обвинувальний акт уже передано до суду. Фігурантам інкримінують низку тяжких злочинів, зокрема:

шахрайство в особливо великих розмірах;
легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом;
підроблення офіційних документів;
несанкціоноване втручання в роботу банківських систем.

Залежно від ролі кожного учасника, їм загрожує тривале ув’язнення. Наразі справу розглядатиме суд, який і визначить остаточну міру покарання для кожного з обвинувачених. Нагадаємо, що згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено в судовому порядку.

Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура