На Дніпропетровщині правоохоронці припинили діяльність масштабного злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на ошуканстві літніх громадян Ізраїлю. До складу організації входило дев’ятеро місцевих мешканців, яким вже повідомлено про підозру у скоєнні низки тяжких злочинів.
Як працювала злочинна схема
Організатором схеми виступила 32-річна жінка, яка ретельно підбирала персонал та впровадила жорстку систему контролю. Усі учасники угруповання проходили перевірку на поліграфі, а робочий процес у приміщенні кол-центру супроводжувався відеоспостереженням. Зловмисники використовували сучасне програмне забезпечення, зокрема технології штучного інтелекту, для імітації голосів та приховування свого місцезнаходження.
Основні методи ошуканства:
- Віддалений доступ: Потерпілим надсилали посилання на фішингові застосунки, нібито для керування «розумними дверима». Після встановлення програми шахраї отримували повний контроль над банківськими рахунками жертв.
- Соціальна інженерія: Злочинці телефонували від імені соціальних служб, переконуючи людей похилого віку передати готівку «на зберігання» до банку. Для цього залучалися кур’єри-таксисти, які забирали кошти та передавали їх організаторам.
Викрадені гроші оперативно конвертували у криптовалюту, що значно ускладнювало відстеження фінансових потоків.
Результати спецоперації та вилучені докази
Під час масштабних обшуків, проведених у Дніпропетровській області та Києві, правоохоронці вилучили значну кількість доказів. Серед них — комп’ютерна техніка, мобільні телефони, банківські картки та великі суми готівки: 1,6 млн грн, 76 тис. доларів США та 30 тис. євро. Також було вилучено автомобілі, які використовувалися для злочинної діяльності.
Наразі слідству відомо про п’ятьох потерпілих, яким завдано збитків на суму близько 1,7 млн гривень. Проте правоохоронці переконані, що реальна кількість жертв значно більша. Аналіз вилученої техніки триває, а підозрюваним готують клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Висновок
Дії учасників злочинної організації кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за створення злочинної організації та шахрайство в особливо великих розмірах. Розслідування продовжується, а правоохоронці встановлюють усіх причетних до цієї схеми осіб. Нагадаємо, що згідно з Конституцією України, остаточну вину кожного фігуранта має встановити суд.
Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура
