У Дніпрі правоохоронці припинили діяльність розгалуженої мережі, яка спеціалізувалася на розкраданні бюджетних коштів через фіктивні тендери. Зловмисники створили понад 20 підконтрольних підприємств, за допомогою яких виводили гроші, виділені на відновлення інфраструктури під час війни.
Як працювала злочинна схема
Організатор угруповання налагодив роботу офісу в Дніпрі, звідки координував діяльність підставних фірм. Компанії мали всі необхідні ліцензії та дозвільні документи, що дозволяло їм безперешкодно перемагати у публічних закупівлях. Вони укладали угоди на ремонт житлових будинків, будівництво укриттів та відновлення систем водопостачання.
Механізм махінацій був досить простим, але ефективним: після отримання підряду учасники схеми суттєво завищували вартість будівельних матеріалів та обсяги виконаних робіт. До офіційних актів вносилися неправдиві дані, а бюджетні установи оплачували послуги, які фактично не надавалися або виконувалися лише частково. Отримані кошти згодом переводилися у готівку через підконтрольний конвертаційний центр, де організатор залишав собі 15% від суми обороту.
Масштаби збитків та затримання
За три роки повномасштабного вторгнення фігуранти встигли укласти контрактів на суму близько 800 мільйонів гривень. Зокрема, лише у Дніпрі було привласнено майже 1 млн грн на реконструкції водогону, а у Харкові — 2,8 млн грн на ремонті будинку, пошкодженого ворожими обстрілами.
Наприкінці липня правоохоронці провели масштабну спецоперацію, здійснивши майже 100 обшуків на території Дніпропетровської області. Під час слідчих дій було вилучено бухгалтерську документацію, печатки, комп’ютерну техніку та значні суми готівки. Наразі головному організатору та трьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.
Запобіжні заходи для фігурантів
Суд обрав суворі запобіжні заходи для учасників схеми. Організатора та одну зі спільниць взято під варту з можливістю внесення застави у розмірі 21,5 млн грн та 12,3 млн грн відповідно. Директору однієї з фірм призначено заставу понад 800 тисяч гривень, а ще одна підозрювана перебуватиме під нічним домашнім арештом. Слідство продовжує встановлювати всіх осіб, причетних до цієї масштабної оборудки.
Це розслідування є важливим кроком у боротьбі з корупцією, адже розкрадання коштів, призначених для відбудови країни, є особливо цинічним злочином в умовах воєнного стану.
Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура
