На Дніпропетровщині правоохоронці викрили зухвалу схему привласнення коштів, жертвою якої став місцевий мешканець. Двоє зловмисників під приводом вигідних інвестицій ошукали знайомого на суму, що еквівалентна 600 тисячам євро.
Деталі злочинної схеми
За даними слідства, інцидент розпочався у 2022 році, коли підозрювані дізналися про намір свого знайомого вигідно вкласти капітал. Зловмисники розробили план, який базувався на обіцянках надприбутків від неіснуючих бізнес-проєктів. Спочатку вони запропонували потерпілому інвестувати у постачання вугілля для великого промислового підприємства у Кривому Розі. Щоб викликати довіру, шахраї посилалися на нібито наявні зв’язки з впливовими особами та «смотрящими» за містом.
Повіривши в успішність справи, чоловік передав їм 150 тисяч євро. Проте на цьому аферисти не зупинилися. Згодом вони запропонували ще одну «вигідну» угоду — закупівлю арматури за ціною, значно нижчою за ринкову. За цей «проєкт» потерпілий віддав ще 450 тисяч євро.
Імітація законності та викриття
Для того, щоб переконати жертву в легальності операцій, шахраї використовували підконтрольну компанію, зареєстровану в одній із країн Євросоюзу. Вони запевняли, що саме через цю фірму здійснюватимуться всі фінансові транзакції, а один зі спільників навіть видавав себе за її комерційного директора.
Правоохоронцям вдалося викрити злочинну діяльність завдяки спільним заходам прокуратури та поліції. Під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони, документацію, печатки, комп’ютерну техніку та автомобіль. Варто зазначити, що організатор схеми вже перебуває під вартою через іншу справу, пов’язану з привласненням 7 мільйонів гривень іноземних компаній.
Наслідки для підозрюваних
Наразі двом учасникам оборудки повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу для другого спільника. Слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини справи. Нагадуємо, що згідно зі ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено в судовому порядку.
Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура
